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La República Dominicana ha sido mencionada en el marco de una investigación internacional desarrollada por la Policía Nacional de España contra una presunta organización criminal acusada de defraudar ayudas públicas destinadas a pymes y autónomos.
Según las autoridades españolas, la red habría obtenido más de 1.5 millones de euros mediante la creación de 57 sociedades sin actividad real, utilizadas para solicitar créditos públicos de manera fraudulenta.
El vínculo con territorio dominicano surge en el presunto destino de parte de los fondos: aproximadamente 430 mil euros habrían sido utilizados para la compra de apartamentos en el país, como parte de una posible maniobra de blanqueo de capitales.
La operación, ejecutada el pasado 28 de abril en la Región de Murcia, culminó con la detención simultánea de 24 personas, quienes enfrentan cargos por pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron vehículos, lingotes de oro, relojes de alta gama, teléfonos móviles, un ordenador y dinero en efectivo. Asimismo, fueron bloqueadas 112 cuentas bancarias y una vivienda unifamiliar.
Este caso pone de relieve la dimensión transnacional del fraude y la necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación internacional para combatir el crimen organizado y el lavado de activos.
